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Traduction de «Verifica dell'identità del cliente » (Italien → Allemand) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous

verifica dell'identità del cliente | verifica dell'identità della clientela | verifica della clientela

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Überprüfung der Kundenidentität | Überprüfung der Identität des Kunden | Verifikation der Identität des Kunden

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

accertamento dell'identità | verifica dell'identità

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Abklärung der Identität | Identitätsabklärung | Feststellung der Identität | Identitätsfeststellung

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

verifica dell'identità

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Überprüfung der Identität

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

L'identificazione e la verifica dell'identità dei titolari effettivi dovrebbero, ove del caso, essere estese alle entità giuridiche che controllano altre entità giuridiche e dovrebbero seguire la catena del controllo fino a risalire alla persona fisica che esercita la proprietà o il controllo della persona giuridica cliente.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

Falls relevant, sollte sich die Ermittlung und Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten auch auf juristische Personen erstrecken, die Eigentümer anderer juristischer Personen sind, und sollten die Eigentumsverhältnisse dabei so weit zurückverfolgt werden, bis die natürliche Person ermittelt ist, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle die juristische Person, die der Kunde ist, letztlich steht.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

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La direttiva impone poi l'applicazione degli strumenti antiriciclaggio (identificazione e verifica dell'identità del cliente, conservazione dei documenti, formazione del personale ecc.) alla lotta al finanziamento del terrorismo e introduce nuove prescrizioni e misure di garanzia per le situazioni più rischiose (ad esempio i rapporti con banche corrispondenti situate in paesi terzi).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2009-09-30]

Ferner sollen der Richtlinie zufolge die Instrumente der Geldwäschebekämpfung (Feststellung und Überprüfung der Identität der Kunden, Buchführung, Schulung der Mitarbeiter usw.) auch zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung eingesetzt werden. Darüber hinaus werden mit der Richtlinie zusätzliche Anforderungen und Schutzmaßnahmen für Situationen mit erhöhtem Risiko eingeführt (z. B. Handel mit Korrespondenzbanken außerhalb der EU).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2009-09-30]

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Le difficoltà attualmente incontrate nella verifica dell'identità e della firma degli utilizzatori sono fattori significativi che frenano lo sviluppo dell’economia online nell’UE.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2011-01-31]

Noch stellen die Schwierigkeiten bei der Überprüfung der Identität und Unterschrift von Personen ein starkes Hemmnis für die Entwicklung der EU-Onlinewirtschaft dar.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2011-01-31]

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Considerando l'importanza determinante di questo aspetto della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo , è opportuno introdurre disposizioni più specifiche e dettagliate sull'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale titolare economico, in conformità ai nuovi standard internazionali.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

Angesichts der großen Bedeutung dieses Aspekts der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist es angebracht, in Übereinstimmung mit den neuen internationalen Standards spezifischere und detailliertere Bestimmungen über die Feststellung und Überprüfung der Identität der Kunden und wirtschaftlichen Eigentümer einzuführen.

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1. Gli Stati membri impongono che la verifica dell'identità del cliente e del titolare economico avvenga prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione di una transazione .

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor , dass die Überprüfung der Identität des Kunden und des wirtschaftlichen Eigentümers vor der Etablierung einer Geschäftsbeziehung oder der Abwicklung einer Transaktion erfolgt .

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2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire che la verifica dell'identità del cliente e del titolare economico avvenga durante l'instaurazione del rapporto d'affari se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione degli affari e se vi è scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

(2) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten zulassen, dass die Überprüfung der Identität des Kunden und des wirtschaftlichen Eigentümers während der Etablierung einer Geschäftsbeziehung erfolgt, wenn sich dies als erforderlich erweist, um den normalen Geschäftsablauf nicht zu unterbrechen, und sofern ein geringes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-25]

I controlli di frontiera comportano la verifica dell’identità e ricerche in varie banche dati delle persone ricercate o segnalate ai fini della non ammissione nel territorio.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-02-12]

Bei den Grenzkontrollen geht es darum, die Identität zu überprüfen und die Angaben mit verschiedenen Datenbanken abzugleichen, in denen gesuchte oder zur Einreiseverweigerung ausgeschriebene Personen erfasst sind.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-02-12]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2008-02-12]

La Commissione ha presentato una proposta di modifica del codice frontiere Schengen volta a rendere obbligatoria la verifica dell'identità del titolare del visto ad ogni ingresso.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-02-12]

Die Kommission hat einen Vorschlag zur Änderung des Schengener Grenzkodex vorgelegt, um die Identitätsprüfung von Visuminhabern bei jeder Einreise verbindlich vorzuschreiben.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-02-12]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2008-02-12]

Una copia dei dati d'identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare economico viene trasmessa senza indugio, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona ai quali il cliente si rivolge .

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

Einschlägige Kopien der Identifizierungs– und Überprüfungsdaten sowie andere relevante Unterlagen über die Identität des Kunden oder des wirtschaftlichen Eigentümers werden von dem Dritten unverzüglich an das Institut oder die Person weitergeleitet , an das bzw. die der Kunde sich auf Ersuchen wendet .

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-25]

agevolare la verifica dell'identità tra il detentore del visto e il titolare dello stesso sia al posto di controllo della frontiera esterna che in occasione dei controlli dell'immigrazione e di polizia;

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-18]

c) leichtere Überprüfung der Übereinstimmung zwischen der Identität der Person, für die das Visum ausgestellt wurde, und der Identität der Person, die es an einer Kontrollstelle der Außengrenze oder bei Einwanderungs- und Polizeikontrollen vorzeigt;

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-18]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2004-02-18]

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Date index: 2021-10-13