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40 raccomandazioni
40 raccomandazioni del GAFI
GAFI
GAFISUD
Gruppo d'azione finanziaria
Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro
Gruppo di azione finanziaria internazionale
Raccomandazioni speciali
Raccomandazioni speciali del GAFI
Task Force Azione finanziaria

Übersetzung für "Gruppo di azione finanziaria internazionale " (Italienisch → Englisch) :

TERMINOLOGIE
Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali | Gruppo d'azione finanziaria [ GAFI ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Financial Action Task Force on Money Laundering | Financial Action Task Force [ FATF ]
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https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
Gruppo di azione finanziaria internazionale | Task Force Azione finanziaria | GAFI [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Financial Action Task Force | FATF [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale | 40 raccomandazioni del GAFI | 40 raccomandazioni
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Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering | Forty Recommendations of the FATF | Forty Recommendations
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Raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo | Raccomandazioni GAFI contro il finanziamento del terrorismo | Raccomandazioni speciali del GAFI | Raccomandazioni speciali
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Special Recommendations on Terrorist Financing of the Financial Action Task Force on Money Laundering | Special Recommendations on Terrorist Financing | FATF Recommendations on Terrorist Financing | Special Recommendations
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https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
Gruppo di azione finanziaria del Sud America contro il riciclaggio di denaro | GAFISUD [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Financial Action Task Force of South America Against Money Laundering | GAFISUD [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Gruppo Asia-Pacifico della Task Force Azione finanziaria contro il riciclaggio
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Asia/Pacific Group | Asia/Pacific Group on Money Laundering | APG [Abbr.] | APGML [Abbr.]
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IN-CONTEXT TRANSLATIONS
[5] La raccomandazione 31 delle 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) invita i paesi a provvedere affinché i responsabili politici, l’Unità di informazione finanziaria, le autorità di contrasto e di vigilanza dispongano di meccanismi efficaci per cooperare ed eventualmente coordinarsi a livello nazionale per lo sviluppo e l’attuazione di politiche e attività di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
[5] Recommendation 31 of the Financial Action Task Force Forty Recommendations calls on countries to ensure that “policy makers, the FIU, law enforcement and supervisors have effective mechanisms in place which enable them to co-operate, and where appropriate coordinate domestically with each other concerning the development and implementation of policies and activities to combat money laundering and terrorist financing”.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]
Le norme sulla criminalità finanziaria dell'UE si basano per lo più su standard internazionali adottati dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale.
http://eur-lex.europa.eu/summa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
EU financial crime rules are mostly based on international standards adopted by the Financial Action Task Force.
http://eur-lex.europa.eu/summa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/summa (...) [HTML] [2017-12-31]
La UNSCR 2270 (2016) ricorda che il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha invitato i paesi a rafforzare le misure di adeguata verifica e ad applicare contromisure efficaci per proteggere le loro giurisdizioni dall'attività finanziaria illecita svolta dalla RPDC ed esorta gli Stati membri delle Nazioni Unite ad applicare la raccomandazione n. 7 del GAFI, la sua nota interpretativa e i relativi orientamenti per attuare efficacemente le sanzioni finanziarie mirate connesse alla proliferazione.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2016-05-26]
UNSCR 2270 (2016) recalls that the Financial Action Task Force (FATF) has called upon countries to apply enhanced due diligence and effective countermeasures to protect their jurisdictions from the DPRK's illicit financial activity, and calls upon UN Member States to apply FATF Recommendation 7, its Interpretive Note and related guidance to effectively implement targeted financial sanctions related to proliferation.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2016-05-26]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2016-05-26]
L’Unione e i PTOM promuovono la convergenza normativa con le norme internazionalmente riconosciute in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari, in particolare: i principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell’Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell’Organizzazione internazionale delle c ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-11-24]
The Union and the OCTs shall promote regulatory convergence with recognised international standards on regulation and supervision in the area of financial services including: the Basel Committee’s ‘Core Principle for Effective Banking Supervision’, the International Association of Insurance Supervisors’ ‘Insurance Core Principles’, the International Organisation of Securities Commissions’ ‘Objectives and Principles of Securities Regulation’, the OECD’s ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-11-24]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2013-11-24]
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94. sostiene pienamente la proposta della Commissione di menzionare esplicitamente i reati tributari fra i principali reati legati al riciclaggio di capitali, conformemente alle raccomandazioni del 2012 del Gruppo di azione finanziaria internazionale; esorta l'Unione europea a migliorare la trasparenza delle informazioni sui beneficiari effettivi e le procedure antiriciclaggio concernenti l'obbligo di diligenza nei confronti del cliente; è favorevole a un'armonizzazione a livello unionale del reato di riciclaggio di denaro e chiede la piena attuazione delle norme del Gruppo di azione finanziaria, mediante controlli efficaci, sanzioni p ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]
94. Fully support the Commission's proposal to explicitly mention tax crimes as predicate offences to money laundering, in line with the 2012 recommendation of the Financial Action Task Force-FATF; urges the EU to enhance the transparency of beneficial ownership information and anti-money laundering (AML) customer diligence procedures; favours an EU-wide harmonisation of the money-laundering offence and calls for full implementat ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-10]
91. sostiene pienamente la proposta della Commissione di menzionare esplicitamente i reati tributari fra i principali reati legati al riciclaggio di capitali, conformemente alle raccomandazioni del 2012 del Gruppo di azione finanziaria internazionale; esorta l'Unione europea a migliorare la trasparenza delle informazioni sui beneficiari effettivi e le procedure antiriciclaggio concernenti l'obbligo di diligenza nei confronti del cliente; è favorevole a un'armonizzazione a livello unionale del reato di riciclaggio di denaro e chiede la piena attuazione delle norme del Gruppo di azione finanziaria, mediante controlli efficaci, sanzioni p ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-09]
91. Fully support the Commission's proposal to explicitly mention tax crimes as predicate offences to money laundering, in line with the 2012 recommendation of the Financial Action Task Force-FATF; urges the EU to enhance the transparency of beneficial ownership information and anti-money laundering (AML) customer diligence procedures; favours an EU-wide harmonisation of the money-laundering offence and calls for full implementat ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-09]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-09]
50. ritiene che la globalizzazione della criminalità organizzata richieda una più forte cooperazione tra Stati membri nonché a livello dell'UE e internazionale; incoraggia una maggiore interazione tra l'Unione europea, l'ONU, l'OCSE e il Consiglio d'Europa nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio, al fine di integrare le relative politiche e formulare definizioni operative comuni; sostiene gli sforzi compiuti dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel promuovere politiche di lotta al riciclaggio; esorta gli Stati membri a ratificare e dare piena esecuzione a tutti gli strumenti interna ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]
50. Believes that the globalisation of organised crime requires stronger cooperation among Member States and at EU and international level; calls, as regards fighting organised crime, corruption, and money laundering, for the EU, the UN, the OECD, and the Council of Europe to interact to a greater degree with a view to policy integration and the formulation of common operational definitions; supports the efforts made by the FATF to promote anti-money laundering policies; urges the Member States to ratify and fully implement all existing international i ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-10]
47. ritiene che la globalizzazione della criminalità organizzata richieda una più forte cooperazione tra Stati membri nonché a livello dell'UE e internazionale; incoraggia una maggiore interazione tra l'Unione europea, l'ONU, l'OCSE e il Consiglio d'Europa nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio, al fine di integrare le relative politiche e formulare definizioni operative comuni; sostiene gli sforzi compiuti dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel promuovere politiche di lotta al riciclaggio; esorta gli Stati membri a ratificare e dare piena esecuzione a tutti gli strumenti interna ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-09]
47. Believes that the globalisation of organised crime requires stronger cooperation among Member States and at EU and international level; calls, as regards fighting organised crime, corruption, and money laundering, for the EU, the UN, the OECD, and the Council of Europe to interact to a greater degree with a view to policy integration and the formulation of common operational definitions; supports the efforts made by the FATF to promote anti-money laundering policies; urges the Member States to ratify and fully implement all existing international i ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-09]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-09]
Nell'ambito della preparazione della proposta legislativa di revisione della terza direttiva antiriciclaggio, che sarà presentata a breve, la Commissione sta valutando l'opportunità di menzionare esplicitamente i reati fiscali in quanto reati presupposto del riciclaggio di denaro in linea con le raccomandazioni 2012 del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-06-26]
In the context of the preparation of its legislative proposal for a review of the Third Anti-Money Laundering Directive (AMLD), to be presented shortly, the Commission is considering to explicitly mention tax crimes as predicate offences to money laundering, in line with the 2012 recommendations of the Financial Action Task Force-FATF.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-06-26]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-06-26]
Mentre sono sull’argomento, vorrei sottolineare, parlando a nome del Consiglio, che SWIFT non può essere considerata un’istituzione finanziaria ai fini di questo gruppo di lavoro e che pertanto in questo caso non è direttamente applicabile il quadro del gruppo d’azione finanziaria internazionale, ad eccezione forse di alcuni aspetti specifici. Con questo si conclude la dichiarazione della Presidenza a nome del Consiglio.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2007-01-30]
While I am on this subject, I would like to stress – speaking on the Council’s behalf – that SWIFT cannot be regarded as a financial institution for this working party’s purposes and that the Financial Action Task Force framework is therefore not directly applicable, except possibly to certain specific aspects. That concludes the Presidency’s statement on behalf of the Council.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2007-01-30]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2007-01-30]


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