[5] La raccomandazione 31 delle 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) invita i paesi a provvedere affinché i responsabili politici, l’Unità di informazione finanziaria, le autorità di contrasto e di vigilanza dispongano di meccanismi efficaci per cooperare ed eventualmente coordinarsi a livello nazionale per lo sviluppo e l’attuazione di politiche e attività di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
[5] „Die Staaten sollten sicherstellen, dass Entscheider, die Finanzermittlungsgruppe, Hilfsbeamte und Aufsichtsbehörden über wirksame Mechanismen verfügen, die sie in die Lage versetzen, miteinander zu kooperieren, und, wo angemessen, die Entwicklung und Umsetzung von politischen Strategien und Aktivitäten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf nationaler Ebene zu koordinieren“ (Empfehlung 31 der vierzig Empfehlungen der Financial Action Task Force).