-
(FR) Per lottare contro il riciclaggio di capitali disponiamo di tutto un arsenale di strumenti internazionali, fra cui, soprattutto, la direttiva comunitaria del 1991, oltre alla Convenzione delle Nazioni Unit
e contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata il 19 dicembre 1988 a Vienna, alla Convenzione del Consiglio d
'Europa relativa al riciclaggio, all'individuazione, al sequestro e alla confisca dei proventi delle attività criminali, e
...[+++]d alle quaranta raccomandazioni del FATF (Task Force "azione finanziaria"), che costituisce il principale organismo internazionale specializzato nella lotta contro il riciclaggio del denaro proveniente da attività criminali.– (FR) Wir verfügen über ein ganzes Arsenal internationaler Instrumente zur Bekämpfung der Geldwäsche, darunter in erster Linie die gemeinschaftliche Richtlinie von 1991 oder auch das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Suchtstoffen und psychotropen Substanzen, das am 19. Dezember 1988 in Wien verabschiedet wurde, das Übereinkommen des Europarates über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten und die vier Empfehlungen der GAFI (Task Force „Finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche“), der wichtigsten internationalen Einrichtung mit Schwerpunkt auf der Bekämpfung des Geldes kr
...[+++]imineller Herkunft.