Più specificamente, la raccomandazione n. 26, lettera a), del piano d'azione del 1997 ha chiesto la creazione di un sistema per lo scambio di informazioni relative al sospetto riciclaggio di denaro; nella stessa linea il punto 48, lettera a), punto iv), del piano d'azione del 1998 prevede l'istituzione di un sistema di scambio di informazioni e di analisi sul riciclaggio del denaro.
Im einzelnen wurde in Empfehlung 26 Buchstabe a) des Aktionsplans von 1997 dafür plädiert, auf europäischer Ebene ein System für den Austausch von Informationen über vermutete Geldwäsche-Aktivitäten einzurichten; im gleichen Sinne wird in Nummer 48 Buchstabe a) Ziffer iv) des Aktionsplans von 1998 zur Schaffung eines Informationsaustausch- und Analysesystem betreffend Geldwäsche aufgerufen.