Traduction de «Terza direttiva antiriciclaggio » (Italien → Allemand) :

Die 2005 verabschiedete dritte Geldwäscherichtlinie baut auf den bestehenden EU-Rechtsvorschriften auf und übernimmt die im Juni 2003 überarbeiteten vierzig Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche“ (FATF) in EU-Recht. Bei der FATF handelt es sich um ein internationales Gremium, das Standards für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausarbeitet.

Die Kommission hat nach Artikel 228 EG-Vertrag beschlossen, ein förmliches Aufforderungsschreiben an Irland zu richten, weil es einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Mai 2009 zur Nichtumsetzung der dritten Geldwäscherichtlinie nicht nachgekommen ist.

In diesem Zusammenhang möchte ich folgende Maßnahmen erwähnen: Erstens die Teilnahme der Kommission an der Kontakt- und Aufklärungsarbeit gegenüber europäischen Berufsverbänden, die von der Arbeitsgruppe der OECD zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing) angeregt wurde; zweitens die laufende Konsultation zu den Auswirkungen der zweiten Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche auf Anwaltskanzleien, die im Sommer, wahrscheinlich im Juli, in die Veröffentlichung eines Berichts münden wird; drittens die umfassende Konsultation aller Akteure im Rahmen der Erarbeitung potenzieller Durchführungsmaßnahmen gemäß de ...[+++]r dritten Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche; viertens die Teilnahme an Konferenzen, die die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Verantwortung für die Umsetzung der EU-Richtlinien gegen die Geldwäsche durchführen.

[13] „Die Mitgliedstaaten treffen die notwendigen Maßnahmen um sicherzustellen, dass ihre Kredit- und Finanzinstitute für den Fall, dass die Finanzermittlungsgruppe oder andere Behörden um Auskunft darüber bitten, ob sie mit bestimmten natürlichen oder juristischen Personen eine Geschäftsbeziehung unterhalten oder während der letzten fünf Jahre unterhalten haben, und welcher Art diese Geschäftsbeziehung ist bzw. war, eine solche Anfrage unter Einhaltung der nationalen Rechtsvorschriften umfassend und rasch beantworten können.“

[12] Die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen Beteiligten sollte in Übereinstimmung mit Artikel 28 der dritten Geldwäscherichtlinie erfolgen und den Informationsaustausch zwischen Finanzermittlungsgruppen nicht einschränken, sondern fördern.

3.1. Maßnahmen, die es den zuständigen Behörden ermöglichen, in Erfahrung zu bringen, ob eine von einer Untersuchung betroffene Person ein Bankkonto (gehabt) hat und in Übereinstimmung mit Artikel 32 der dritten Geldwäscherichtlinie[13] nähere Informationen über derartige Bankkonten und die betreffenden Kontovorgänge einzuholen.