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Atto preparatorio del riciclaggio di denaro
Canali di riciclaggio
Canali di riciclaggio del denaro
Commissione PANA
Commissione d'inchiesta su Panama Papers
Gruppo di esperti in materia di riciclaggio di denaro
Misura di lotta contro il riciclaggio di denaro
Prevenire il riciclaggio di denaro nel gioco d'azzardo
Reato base di riciclaggio di denaro
Reato preliminare per il riciclaggio di denaro
Riciclaggio dei proventi di attività illecite
Riciclaggio di capitali
Riciclaggio di denaro
Riciclaggio di denaro sporco
Riciclaggio di fondi
Riciclo di capitali
Tecnologia del riciclaggio
Tecnologia del riciclo
Tecnologia del riutilizzo

Übersetzung für "riciclaggio di denaro " (Italienisch → Deutsch) :

TERMINOLOGIE
riciclaggio di denaro | riciclaggio di denaro sporco | riciclaggio di capitali | riciclaggio dei proventi di attività illecite
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Geldwäscherei | Geldwäsche
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https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
misura di lotta contro il riciclaggio di denaro | misura relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro | provvedimento di lotta contro il riciclaggio di denaro | provvedimento relativo alla lotta contro il riciclaggio di denaro
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Massnahme zur Bekämpfung der Geldwäscherei
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
reato preliminare per il riciclaggio di denaro | reato base di riciclaggio di denaro | atto preparatorio del riciclaggio di denaro
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Vortat zur Geldwäscherei | Vortat der Geldwäscherei | Geldwäschereivortat | Vortat für Geldwäsche
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https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
riciclaggio di denaro [ riciclaggio di denaro sporco | riciclaggio di fondi ]
http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Geldwäsche [ Weißwaschen von Schwarzgeld ]
http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) [HTML] [2017-12-31]
commissione d’inchiesta sul riciclaggio di denaro, l’elusione fiscale e l’evasione fiscale | commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale | commissione d'inchiesta su Panama Papers | commissione PANA
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
“Panama-Papers”-Untersuchungsausschuss | Untersuchungsausschuss zu Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung | Untersuchungsausschuss zur Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das Unionsrecht und Missständen bei der Anwendung desselben im Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
canali di riciclaggio | canali di riciclaggio del denaro
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Geldwäschekanäle
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gruppo di esperti in materia di riciclaggio di denaro
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Sachverständigengruppe Geldwäsche
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http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
prevenire il riciclaggio di denaro nel gioco d'azzardo
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Geldwäsche in Glücksspiel vorbeugen
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https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]
tecnologia del riciclaggio [ tecnologia del riciclo | tecnologia del riutilizzo ]
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Recycling-Technologie
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riciclaggio di capitali [ riciclo di capitali ]
http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Kapitalrecycling [ Rückschleusung von Kapital ]
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http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) [HTML] [2017-12-31]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
(2) Recepire l'acquis in materia di lotta al riciclaggio di denaro nei paesi candidati al fine di creare un quadro europeo per la lotta al riciclaggio di denaro e rafforzare i rapporti di lavoro tra le istituzioni competenti a livello nazionale, regionale e internazionale. Nel febbraio 2002 il ministero di Giustizia olandese è stato incaricato di attuare il progetto Phare per la lotta contro il riciclaggio di denaro il cui valore ammonta a 2 milioni di euro.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
(2) Umsetzung der Geldwäschebestimmungen des Besitzstandes in den Beitrittsländern, um einen europäischen Rahmen für die Bekämpfung der Geldwäsche zu schaffen und die Zusammenarbeit und die Arbeitsbeziehungen zwischen den an der Bekämpfung der Geldwäsche beteiligten Einrichtungen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene zu stärken: Im Februar 2002 wurde das niederländische Justizministerium mit der Durchführung des PHARE-Projekts zur Bekämpfung der Geldwäsche über 2 Mio. EUR beauftragt.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]
La direttiva UE sul riciclaggio di denaro del 1991 [19], così come modificata nel 2001 [20], obbliga gli Stati membri ad agire contro il fenomeno del riciclaggio di denaro, in particolare imponendo alle istituzioni finanziarie di segnalare tutti i casi di sospetto riciclaggio.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Gemäß der Richtlinie des Rates von 1991 [19], geändert in 2001 [20], sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Geldwäsche zu bekämpfen, vor allem indem sie den Finanzinstitutionen die Pflicht auferlegen, alle verdächtigen Finanzoperationen zu melden.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]
* Le norme sul riciclaggio del denaro saranno adattate per tenere conto di prodotti e transazioni, compresa la moneta elettronica [20], messi in circolazione o usati in piccole quantità, che rappresentano un rischio ridotto di riciclaggio di denaro.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
* Die Geldwäschebestimmungen werden angepasst, um Produkten und Transaktionen, einschließlich elektronischen Geldes [20], das in kleinen oder geringen Beträgen emittiert oder verwendet wird, Rechnung zu tragen.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]
La Commissione valuterà anche la necessità di uno specifico regime dell'UE per il congelamento dei beni dei terroristi. Qualificare come reato il riciclaggio di denaro – Una definizione comune ed esaustiva dei reati e delle sanzioni legati al riciclaggio di denaro in tutta l'UE eviterà ostacoli alla cooperazione transfrontaliera giudiziaria e di polizia nella lotta contro questo fenomeno. Limitare i rischi legati ai pagamenti in contanti – Con una proposta legislativa sui movimenti illeciti di contanti, la Commissione amplierà il campo d'applicazione del regolamento esistente per includervi il denaro liquido inviato per corriere o per po ...[+++]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-01]
Die Kommission wird außerdem prüfen, ob eine eigene EU-Regelung für die Sicherstellung von Vermögenswerten von Terroristen erforderlich ist. Einführung des Straftatbestands der Geldwäsche: Eine umfassende gemeinsame Definition des Tatbestands der Geldwäsche und die Festlegung gemeinsamer Sanktionen in der gesamten EU sollen Hindernisse für die grenzüberschreitende justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit bei der Verfolgung solcher Delikte abbauen. Eingrenzung der Risiken im Zusammenhang mit Barzahlungen: Mit einem Legislativvorschlag zur Bekämpfung illegaler Barmittelbewegungen wird die Kommission den Anwendungsbereich der geltenden V ...[+++]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-01]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-02-01]
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Il regolamento è parte di un pacchetto di misure legislative comunitarie volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che comprende la direttiva 2015/849 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (quarta direttiva anti riciclaggio di denaro).
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-05-19]
Die Verordnung ist neben der Richtlinie 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (4. Geldwäscherichtlinie) Teil eines Pakets legislativer Maßnahmen der EU mit dem Ziel der Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-05-19]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2015-05-19]
Entrambe le proposte tengono pienamente conto delle ultime raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) (cfr. MEMO/12/246), l’organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio, ma si spingono oltre su alcuni aspetti, per promuovere i massimi standard nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]
Beide Vorschläge tragen den jüngsten Empfehlungen des internationalen Gremiums zur Bekämpfung der Geldwäsche, der Financial Action Task Force (FATF), (siehe MEMO/12/246) in vollem Umfang Rechnung und gehen in verschiedenen Bereichen sogar noch weiter, um bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung höchste Standards zu fördern.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-02-04]
Il Consiglio intende: approvare le decisioni quadro sulla conservazione dei dati in materia di telecomunicazioni (ottobre 2005), sul mandato europeo di ricerca delle prove (dicembre 2005) e sullo scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge (dicembre 2005) nonché adottare la decisione concernente lo scambio di informazioni in materia di reati terroristici (settembre 2005); combattere il finanziamento del terrorismo tramite: l'approvazione, entro dicembre 2005, di un regolamento sui trasferimenti elettronici di fondi; l'adozione della terza direttiva sul riciclaggio di denaro e del regolamento relativ ...[+++]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-07-12]
Der Rat hat die Absicht, Einigung zu erzielen über den Rahmenbeschluss über die Vorratsspeicherung von Telekommunikationsdaten (im Oktober 2005), den Rahmenbeschluss über die Europäische Beweisanordnung (im Dezember 2005) und den Rahmenbeschluss über den Datenaustausch zwischen den Strafverfolgungsbehörden (im Dezember 2005); ferner wird er den Beschluss über den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit betreffend terroristische Straftaten annehmen (im September 2005); auf folgende Weise gegen die Finanzierung von Terrorismus vorzugehen: bis Dezember 2005 Einigung über eine Verordnung über telegrafische Überweisungen, bis September 2005 Annahme der dritt ...[+++]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-07-12]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-07-12]
Essa impegna gli Stati membri, segnatamente, a combattere il riciclaggio dei proventi generati da un'ampia gamma di gravi attività criminali, estendendo l'applicazione della prima direttiva (la cui portata era circoscritta al settore finanziario) ad una serie di attività e professioni di carattere non finanziario, suscettibili di essere utilizzate per il riciclaggio di denaro.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-08]
Die Mitgliedstaaten werden insbesondere verpflichtet, die Wäsche der Erträge aus einer Reihe schwerer Verbrechen zu bekämpfen; der Anwendungsbereich der ersten Richtlinie (der auf den Finanzsektor beschränkt war) wird erweitert auf eine Reihe von Tätigkeiten und Berufen, die keinen Bezug zum Finanzsektor haben, bei denen aber erkennbar ein Geldwäscherisiko besteht.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-08]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2004-02-08]
(4) Il Consiglio europeo raccomanda il ravvicinamento delle normative e delle procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (in particolare in materia di confisca dei beni) e precisa che la sfera delle attività criminose che si configurano come reati principali nel settore del riciclaggio di denaro deve essere uniforme e sufficientemente ampia in tutti gli Stati membri.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-06-25]
(4) Der Europäische Rat hat dazu aufgerufen, die materiellen und die formellen Strafrechtsbestimmungen zur Geldwäsche (insbesondere zum Einziehen von Vermögensgegenständen) einander anzunähern, und klargestellt, dass das Spektrum der kriminellen Aktivitäten, die als Vortaten für Geldwäsche angesehen werden, in allen Mitgliedstaaten einheitlich und hinreichend weit gefasst sein sollte.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-06-25]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-06-25]
Lo stesso caso si presenta nel campo del riciclaggio del denaro sporco dove è stata adottata una direttiva intesa a prevenire il ricorso al sistema finanziario ai fini del riciclaggio del denaro.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]
Dies gilt auch für den Bereich der Geldwäsche, zu dem eine Richtlinie zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche verabschiedet wurde.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML]


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