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Traduction de «comunicazione di sospetto » (Italien → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
comunicazione di transazioni sospette | comunicazione di relazioni d'affari sospette | comunicazione di sospetto | comunicazione | segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio

report of suspicious transactions | suspicious transaction report | report


obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro | obbligo di comunicazione | obbligo di segnalazione di operazioni sospette | obbligo di segnalare le operazioni sospette

duty to report in the event of a suspicion of money laundering | duty to report | reporting obligation | requirement to report suspicious transactions


comunicazione di dati personali all'estero | comunicazione di dati all'estero | comunicazione all'estero | comunicazione transfrontaliera di dati

cross-border disclosure of personal data | transfer of personal data abroad


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comunicazione via satellite [ collegamento via satellite | comunicazione telefonica via satellite | diffusione via satellite | satellite di comunicazione | satellite di diffusione diretta | satellite europeo di comunicazione | satellite per telecomunicazioni ]

satellite communications [ communications satellite | direct broadcasting satellite | European communications satellite | telecommunications satellite ]


politica della comunicazione [ comunicazione | sviluppo delle comunicazioni ]

communications policy [ communications | development of communications ]




docente universitaria in scienze della comunicazione | docente universitario in scienze della comunicazione | docente universitario in scienze della comunicazione/docente universitaria in scienze della comunicazione | professore universitario in scienze della comunicazione

higher education communications teacher | professor of communications | communications instructor | communications lecturer


analista in comunicazione | esperto in scienze della comunicazione | esperta in scienze della comunicazione | esperto in scienze della comunicazione/esperta in scienze della comunicazione

communication research scientist | communication researcher | communication scientist | communication studies scholar


medium sociale | mezzo di comunicazione sociale

social medium | social media
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
Il 12 agosto la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti alla Bulgarian Energy Holding (BEH) per sospetto abuso di posizione dominante sul mercato bulgaro della vendita all'ingrosso di energia elettrica.

On 12 August, the Commission sent a Statement of Objections to Bulgarian Energy Holding (BEH) for suspected abuse of dominance on Bulgarian wholesale electricity market.


In caso contrario, non soltanto pregiudicherebbe l'efficacia del sistema anti-riciclaggio dei proventi di attività criminose e anti-finanziamento del terrorismo, ma sarebbe in contrasto con gli articoli 38 (divieto di comunicazione al cliente) e 37 (tutela del dipendente dell'ente che segnala un caso sospetto).

Otherwise, it would not only undermine the effectiveness of the AML/TF system but it would be contradictory with articles 38 (prohibition of disclosure to the customer) and 37 (protection of employees of the reporting entity).


Gli Stati membri garantiscono assistenza giuridica gratuita a tali persone e forniscono canali di comunicazione sicuri per le persone che segnalano un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Member States shall guarantee legal aid free of charge for such persons and shall provide secure communication channels for persons to report their suspicions of money laundering or terrorist financing.


Gli Stati membri garantiscono assistenza giuridica gratuita a tali persone e forniscono canali di comunicazione sicuri per le persone che segnalano un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Member States shall guarantee legal aid free of charge for such persons and shall provide secure communication channels for persons to report their suspicions of money laundering or terrorist financing.


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(d) richiedere le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati relativi al traffico, come definiti all'articolo 2, lettera b), paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche*, in possesso degli OICVM, delle società di gestione, delle società di investimento o dei depositari, nei casi in cui esista il serio sospetto che la documentazione ...[+++]

"(d) require existing telephone records, and traffic data as defined in Article 2 second paragraph point (b) of Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector* , that are held by UCITS, management companies, investment companies or depositories, where a serious suspicion exists that such records related to the subject-matter of the inspection may be relevant to prove a breach by the UCITS, m ...[+++]


La Commissione, nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 24 novembre 2005, concernente il miglioramento dell'efficienza e l'incremento dell'interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni, ritiene che le autorità incaricate della sicurezza interna potrebbero accedere all'Eurodac in casi ben definiti, qualora vi sia il fondato sospetto che l'autore di un ...[+++]

The Commission outlines in its Communication to the Council and the European Parliament of 24 November 2005 on improved effectiveness, enhanced interoperability and synergies among European databases in the area of Justice and Home Affairs that authorities responsible for internal security could have access to Eurodac in well defined cases, when there is a substantiated suspicion that the perpetrator of a terrorist or other serious criminal offence has applied for international protection.


richiedere le registrazioni esistenti, detenute dalle imprese di investimento, riguardanti le comunicazioni telefoniche e gli scambi di dati o registrazioni equivalenti di cui all'articolo 16, paragrafo 7 , se esiste il ragionevole sospetto che tali registrazioni relative all'oggetto dell'ispezione possano essere rilevanti per dimostrare una violazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva da parte dell'impresa di investimento; le registrazioni possono tuttavia riguardare il contenuto della ...[+++]

require existing telephone and existing data traffic records or equivalent records referred to in Article 16(7) held by investment firms where a reasonable suspicion exists that such records related to the subject-matter of the inspection may be relevant to prove a breach by the investment firm of its obligations under this Directive; these records shall however only concern the content of the communication to which they relate where the release of such records is consistent with data protection safeguards in place under Union and na ...[+++]


Si tratta, sulla base di un supporto comune, il formulario d'informazione sul rischio (Risk Information Form), di sviluppare la trasmissione informale e rapida, tra uffici doganali, di informazioni in grado di facilitare la lotta contro la frode (ad esempio, nel caso di un carico sospetto durante lo scalo in un porto che non può tuttavia essere controllato, la comunicazione di tale sospetto consente di allertare le autorità del porto di destinazione successivo).

This involved taking the Risk Information Form as a common basis for developing informal, rapid transmission between customs offices of information that could help combat fraud (e.g. if a cargo seems suspect when it comes into a port, but cannot be checked, the suspicion can be notified to the authorities in the port of destination).


Periodo 1989-1993: tutti i programmi relativi al periodo 1989-1993 sono stati chiusi, ad eccezione dei programmi PNICIAP (FESR n. 87.12.09.001) e FORAL (FESR n. 93.12.07.002): nel primo caso, vi è ancora un importo da regolare tramite nota di debito; il secondo programma è stato oggetto di una comunicazione all'OLAF per sospetto di frode.

Period 1989-1993: All the programmes for the period 1989-1993 are closed, except for the programmes PNICIAP (ERDF No 87.12.09.001) and FORAL (ERDF No 93.12.07.002): in the first case, there is still an amount to settle by debit note; the latter was the subject of a communication to OLAF on suspicion of fraud.


Tale autorizzazione può contemplare varie categorie di casi, quali: la comunicazione diretta di dati fondamentali richiesti in presenza di un sospetto di frode, la comunicazione diretta tra aree frontaliere o nelle indagini comuni nel contesto di controlli bilaterali o multilaterali.

This may cover several categories of cases such as: direct communication of basic data requested in cases of suspicion of fraud, direct communication between border areas as well as direct communication in joint investigations in the context of bilateral or multilateral control.


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