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Übersetzung für "segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio " (Italienisch → Englisch) :

TERMINOLOGIE

obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro | obbligo di comunicazione | obbligo di segnalazione di operazioni sospette | obbligo di segnalare le operazioni sospette

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

duty to report in the event of a suspicion of money laundering | duty to report | reporting obligation | requirement to report suspicious transactions

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

segnalazione di operazioni sospette | segnalazione di transazioni finanziarie sospette

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

suspicious transaction report | STR [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

comunicazione di transazioni sospette | comunicazione di relazioni d'affari sospette | comunicazione di sospetto | comunicazione | segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

report of suspicious transactions | suspicious transaction report | report

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IN-CONTEXT TRANSLATIONS

101. invita tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, ad ingaggiare una lotta decisa al riciclaggio di denaro; invita ad assicurare il pieno adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti, promuovendo meccanismi di segnalazione delle operazioni sospette e codici di condotta che coinvolgano ordini professionali e associazioni di categoria;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-10-22]

101. Calls on all stakeholders, public and private, to take resolute action to combat money laundering; calls for action to ensure full compliance with anti-money laundering requirements by professionals, for instance in the form of systems for reporting suspicious transactions and codes of conduct for professional bodies and trade associations;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-10-22]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-10-22]

97. invita tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, ad ingaggiare una lotta decisa al riciclaggio di denaro; invita ad assicurare il pieno adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti, promuovendo meccanismi di segnalazione delle operazioni sospette e codici di condotta che coinvolgano ordini professionali e associazioni di categoria;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-10-21]

97. Calls on all stakeholders, public and private, to take resolute action to combat money laundering; calls for action to ensure full compliance with anti-money laundering requirements by professionals, for instance in the form of systems for reporting suspicious transactions and codes of conduct for professional bodies and trade associations;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-10-21]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-10-21]

98. invita tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, ad ingaggiare una lotta decisa al riciclaggio di denaro; invita ad assicurare il pieno adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti, promuovendo meccanismi di segnalazione delle operazioni sospette e codici di condotta che coinvolgano ordini professionali e associazioni di categoria;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]

98. Calls on all stakeholders, public and private, to take resolute action to combat money laundering; calls for action to ensure full compliance with AML requirements by professionals, for instance in the form of systems for reporting suspicious transactions and codes of conduct for professional bodies and trade associations;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-10]

95. invita tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, ad ingaggiare una lotta decisa al riciclaggio di denaro; invita ad assicurare il pieno adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti, promuovendo meccanismi di segnalazione delle operazioni sospette e codici di condotta che coinvolgano ordini professionali e associazioni di categoria;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-09]

95. Calls on all stakeholders, public and private, to take resolute action to combat money laundering; calls for action to ensure full compliance with AML requirements by professionals, for instance in the form of systems for reporting suspicious transactions and codes of conduct for professional bodies and trade associations;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-09]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-09]

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rafforza la cooperazione tra le differenti unità di informazione finanziaria, che avranno il compito di ricevere, analizzare e trasmettere alle autorità competenti le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

strengthens the cooperation between the different national Financial Intelligence Units (FIUs) whose tasks are to receive, analyse and disseminate to competent authorities reports about suspicions of money laundering or terrorist financing.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-02-04]

La proposta estende l’attuale segnalazione di operazioni sospette anche agli ordini non eseguiti sospetti e alle operazioni OTC sospette.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2011-10-19]

Reinforcing regulators' investigative and sanctioning powers: The proposal extends the current reporting of suspicious transactions also to suspicious unexecuted orders and suspicious OTC transactions.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2011-10-19]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2011-10-19]

La Comunicazione propone un approccio globale, che comporta la regolamentazione degli esplosivi commerciali (inclusa la segnalazione di operazioni sospette), la marcatura degli esplosivi, più rigorosi vincoli di sicurezza per il trasporto e lo stoccaggio, l’uso della tecnologia per individuare ed etichettare il materiale esplosivo e seguirne il percorso, la condivisione delle informazioni e il sostegno investigativo.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-07-18]

The Communication proposes an extensive approach that involves regulation of commercial explosives (including the reporting of suspicious transactions), marking of explosives, stronger security constraints for transport and storage, the use of technology to detect, tag and track explosive material, information sharing and investigative support.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-07-18]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-07-18]

Gli obblighi stabiliti dalla direttiva in materia di identificazione dei clienti, tenuta delle registrazioni e segnalazione delle operazioni sospette sono pertanto estesi a revisori e contabili esterni, agenti immobiliari, notai ed avvocati.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-08]

Requirements as regards client identification, record keeping and reporting of suspicious transactions are therefore extended to external accountants and auditors, real estate agents, notaries, lawyers.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-02-08]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2004-02-08]

considerando che la direttiva impone obblighi in particolare per quanto concerne la segnalazione di operazioni sospette; che è più appropriato ed in linea con la filosofia del Piano d'azione contro la criminalità organizzata che il divieto di riciclaggio contenuto nella direttiva non sia limitato al traffico di stupefacenti bensì venga esteso a tutte le attività della criminalità organizzata, nonché a quelle configuranti frodi, corruzione e qualunque altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari delle Comunità ai sensi de ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-07-04]

Whereas the Directive imposes obligations regarding in particular the reporting of suspicious transactions; whereas it would be more appropriate and in line with the philosophy of the Action Plan to Combat Organised Crime for the prohibition of money laundering under the Directive to be extended to cover not only drugs offences but all organised crime activities, as well as fraud, corruption and any other illegal activities affecting the financial interests of the Communities, as referred to in Article 280 of the Treaty;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-07-04]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2000-07-04]

Ad esempio, i requisiti in materia di identificazione dei clienti, di conservazione di documenti e di segnalazione delle operazioni sospette si applicheranno anche ai revisori dei conti esteri, agli agenti immobiliari, ai notai, agli avvocati, ai commercianti di oggetti di valore quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte, alle case d'asta, ai trasportatori di valori e alle case da gioco.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

Consequently, the requirements in terms of identifying clients, retaining documents and declaring suspect transactions will also apply to external auditors, real estate agents, notaries, lawyers, dealers in high-value goods, such as precious stones or metals or works of art, auctioneers, money transporters and casinos.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

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Date index: 2022-07-10