Boost Your Productivity!Translate documents (Ms-Word, Ms-Excel, ...) faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
https://blog. wordscope .com
Cambio
Operazione di cambio
Operazione in valuta
Operazione sospetta
Operazione su divise
Transazione di contante
Transazione di riciclaggio
Transazione di riciclaggio di denaro
Transazione dubbia
Transazione finanziaria
Transazione finanziaria sospetta
Transazione in cambi
Transazione in contanti
Transazione in linea
Transazione internazionale in oro non monetario
Transazione internazionale in oro paramonetario
Transazione on-line
Transazione sospetta

Übersetzung für "transazione sospetta " (Italienisch → Englisch) :

TERMINOLOGIE
transazione finanziaria sospetta | transazione sospetta | transazione dubbia

suspicious transaction | dubious transaction | doubtful transaction


operazione sospetta | transazione sospetta

suspicious transaction


transazione in linea | transazione on-line

online transaction


transazione di riciclaggio di denaro | transazione di riciclaggio

money laundering transaction


transazione internazionale in oro non monetario | transazione internazionale in oro paramonetario

international transaction in non-monetary gold


transazione di contante | transazione in contanti

cash transaction


operazione di cambio [ cambio | operazione in valuta | operazione su divise | transazione in cambi ]

exchange transaction [ exchange of currency ]


completare le procedure di transazione relative ai veicoli restituiti

completing transaction procedures for returned vehicles | finish transaction procedures for returned vehicles | carry out transaction procedures for returned vehicles | complete transaction procedures for returned vehicles


IN-CONTEXT TRANSLATIONS
«transazione sospetta» qualsiasi transazione relativa alle sostanze elencate negli allegati o le miscele o sostanze che le contengono, incluse le transazioni che riguardano gli utilizzatori professionali, quando vi sono ragionevoli motivi di sospettare che la sostanza o la miscela siano destinate alla fabbricazione illecita di esplosivi.

‘suspicious transaction’ means any transaction concerning the substances listed in the Annexes, or mixtures or substances containing them, including transactions involving professional users, where there are reasonable grounds for suspecting that the substance or mixture is intended for the illicit manufacture of explosives.


8transazione sospetta» qualsiasi transazione relativa alle sostanze elencate negli allegati o le miscele o sostanze che le contengono, incluse le transazioni che riguardano gli utilizzatori professionali, quando vi sono ragionevoli motivi di sospettare che la sostanza o la miscela siano destinate alla fabbricazione illecita di esplosivi.

(8)‘suspicious transaction’ means any transaction concerning the substances listed in the Annexes, or mixtures or substances containing them, including transactions involving professional users, where there are reasonable grounds for suspecting that the substance or mixture is intended for the illicit manufacture of explosives.


«transazione sospetta» qualsiasi transazione relativa alle sostanze elencate negli allegati o le miscele o sostanze che le contengono, incluse le transazioni che riguardano gli utilizzatori professionali, quando vi sono ragionevoli motivi di sospettare che la sostanza o la miscela siano destinate alla fabbricazione illecita di esplosivi;

‘suspicious transaction’ means any transaction concerning the substances listed in the Annexes, or mixtures or substances containing them, including transactions involving professional users, where there are reasonable grounds for suspecting that the substance or mixture is intended for the illicit manufacture of explosives;


3. Gli operatori economici possono riservarsi il diritto di rifiutare la transazione sospetta e segnalano la transazione o il tentativo di transazione senza indebito ritardo, includendo se possibile l’identità del cliente, al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui la transazione è stata conclusa o tentata, nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenere sospetta una transazione proposta riguardante una o più sostanze elencate negli allegati, o riguardante miscele o sostanze che le contengono, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, quando il potenziale cliente:

3. Economic operators may reserve the right to refuse the suspicious transaction and shall report the transaction or attempted transaction without undue delay, including if possible the identity of the customer, to the national contact point of the Member State where the transaction was concluded or attempted in the event that they have reasonable grounds for believing that a proposed transaction involving one or more substances listed in the Annexes, or involving mixtures or substances containing them, is a suspicious transaction, having regard to all the circumstances and in particular where the prospective customer:


For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!
3. Gli operatori economici possono riservarsi il diritto di rifiutare la transazione sospetta e segnalano la transazione o il tentativo di transazione senza indebito ritardo, includendo se possibile l’identità del cliente, al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui la transazione è stata conclusa o tentata, nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenere sospetta una transazione proposta riguardante una o più sostanze elencate negli allegati, o riguardante miscele o sostanze che le contengono, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, quando il potenziale cliente:

3. Economic operators may reserve the right to refuse the suspicious transaction and shall report the transaction or attempted transaction without undue delay, including if possible the identity of the customer, to the national contact point of the Member State where the transaction was concluded or attempted in the event that they have reasonable grounds for believing that a proposed transaction involving one or more substances listed in the Annexes, or involving mixtures or substances containing them, is a suspicious transaction, having regard to all the circumstances and in particular where the prospective customer:


È inoltre molto difficile per i produttori o per i distributori all'ingrosso che trattano le sostanze della categoria 2 esercitare i propri obblighi per controllare la legittimità dei loro clienti e dell'utilizzo finale segnalato della sostanza e notificare successivamente qualunque transazione sospetta alle autorità competenti.

It is also very difficult for manufacturers or brokers of Category 2 substances to exercise their obligation to check the legitimacy of their customers and of the reported end-use of the substance and consequently to notify as appropriate any suspicious transaction to the competent authorities.


Potrebbe inoltre essere studiata anche una proposta per obbligare le imprese che vendono questo tipo di prodotto a notificare alle autorità di contrasto ogni transazione sospetta.

In addition, a proposal to oblige companies selling such material to notify law enforcement authorities of any suspicious transactions could also be explored.


Devono altresì essere studiati i metodi per obbligare i commercianti di esplosivi a segnalare ogni transazione sospetta.

Methods for placing obligations on those trading in explosives to report any suspicious transactions should also be explored.


Devono altresì essere studiati i metodi per obbligare i commercianti di esplosivi a segnalare ogni transazione sospetta.

Methods for placing obligations on those trading in explosives to report any suspicious transactions should also be explored.


Gli operatori dovrebbero notificare alle autorità competenti ogni transazione sospetta che coinvolga le sostanze di cui all'allegato I. Tuttavia dovrebbero essere esentate le transazioni relative alle sostanze della categoria 2 dell'allegato I se le quantità in questione non superano quelle indicate nell'allegato II.

Operators should notify the competent authorities of any suspect transactions involving the substances listed in Annex I. However, exemptions should apply to transactions involving substances of category 2 of Annex I where the quantities involved do not exceed those indicated in Annex II.




datacenter (19): www.wordscope.ch (v4.0.br)

'transazione sospetta' ->

Date index: 2021-02-27
w