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Übersetzung für "Comunicazione di transazioni sospette " (Italienisch → Deutsch) :

TERMINOLOGIE

comunicazione di transazioni sospette | comunicazione di relazioni d'affari sospette | comunicazione di sospetto | comunicazione | segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Meldung verdächtiger Transaktionen | Meldung verdächtiger Geschäftsbeziehungen | Meldung des Verdachts auf Geldwäsche | Verdachtsmeldung | Meldung

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro | obbligo di comunicazione | obbligo di segnalazione di operazioni sospette | obbligo di segnalare le operazioni sospette

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Meldepflicht bei Geldwäschereiverdacht | Meldepflicht | Pflicht zur Meldung verdächtiger Transaktionen

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

segnalazione di operazioni sospette | segnalazione di transazioni finanziarie sospette

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Meldung verdächtiger Transaktionen | Verdachtsmeldung

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Nel corso dell'operazione nel settore sono state censite oltre 200 transazioni sospette e si è proceduto all'arresto di 43 persone, seguito dall'arresto di ulteriori 74 persone il giorno successivo, 117 arresti complessivamente).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2014-02-09]

Während der Operation gingen mehr als 200 Meldungen verdächtiger Transaktionen von Unternehmen ein; 43 Personen wurden festgenommen (danach kam es zu 74 weiteren Festnahmen, d.h. insgesamt 117 Festnahmen).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2014-02-09]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2014-02-09]

Tutte sono risultate essere collegate ad altre attività criminali, come la distribuzione di dati relativi a carte di credito su internet, intrusioni nella banche dati di istituzioni finanziarie, altre transazioni sospette, traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani, contraffazione di documenti anche di identità e altri tipi di frode.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2014-02-09]

Die Untersuchung ergab, dass in allen Fällen ein Zusammenhang mit anderen Straftaten bestand, z.B. Verbreitung von Kreditkartendaten über das Internet, Eindringen in die Datenbanken von Finanzinstituten, sonstige verdächtige Transaktionen, Drogenhandel, Menschenhandel, Dokumentenfälschungen, einschließlich der Kennnummern, und andere Arten von Betrug.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2014-02-09]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2014-02-09]

La Commissione elabora e aggiorna orientamenti destinati ad assistere gli operatori economici nel riconoscimento e comunicazione delle transazioni sospette.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-09-19]

Die Kommission arbeitet Leitlinien aus, die den Wirtschaftsteilnehmern dabei helfen, verdächtige Transaktionen zu erkennen und zu melden, und hält diese Leitlinien auf aktuellem Stand.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-09-19]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2010-09-19]

I consumatori potranno inoltre continuare ad acquistare senza restrizioni alcune delle sostanze in oggetto, la cui vendita sarà però controllata più rigorosamente, ad esempio attraverso un meccanismo di segnalazione delle transazioni sospette.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2010-09-28]

Einige Produkte sollen auch weiterhin keinen Verkaufsbeschränkungen unterliegen, aber ihr Verkauf soll besser kontrolliert werden (unter anderem durch eine Meldepflicht für verdächtige Transaktionen).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2010-09-28]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2010-09-28]

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Potrebbero essere prese in considerazione nuove prassi in una serie di campi: marcatura degli esplosivi e dei detonatori, rafforzamento della sicurezza nello stoccaggio e nel trasporto, segnalazione di transazioni sospette.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

So ist es denkbar, dass in einigen Bereichen neue Praktiken eingeführt werden, wobei insbesondere an die Kennzeichnung von Explosiv- und Sprengstoffen, verschärfte Sicherheitsbestimmungen für Lagerung und Beförderung sowie eine Meldepflicht für verdächtige Transaktionen gedacht ist.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2004-12-31]

Un approccio per la riduzione dei rischi di utilizzo illecito degli esplosivi da parte di terroristi o criminali dovrebbe essere globale e dovrebbe comportare una regolamentazione sugli esplosivi commerciali (inclusa la segnalazione di transazioni sospette), la marcatura degli esplosivi, maggiori vincoli di sicurezza per il trasporto e lo stoccaggio, l’uso della tecnologia per individuare ed etichettare il materiale esplosivo e seguirne il percorso, la condivisione delle informazioni e il sostegno investigativo.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

Jedwedes Konzept zur Minderung der Gefahr, dass Explosivstoffe in die Hände von Terroristen und anderen Kriminellen gelangen, müsste breit angelegt sein und eine Regelung für kommerzielle Explosivstoffe beinhalten (welche insbesondere eine Meldepflicht für verdächtige Transaktionen vorsieht) und eine Kennzeichnung von Explosivstoffen, strengere Sicherheitsvorkehrungen bei der Beförderung und Lagerung, den Einsatz technischer Hilfsmitteln zur Aufdeckung, Markierung und Verfolgung von Explosivstoffen sowie einen Informationsaustausch und die gegenseitige Unterstützung bei diesbezüglichen Nachforschungen vorschreiben.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2004-12-31]

Si dovrà istituire un sistema di segnalazione delle transazioni sospette, analogo a quelli già previsti per i precursori delle droghe e per le operazioni finanziarie sospette.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-03-24]

Es sollte ein System für die Meldung verdächtiger Transaktionen eingerichtet werden, das mit den bestehenden Systemen für die Meldung von Drogenausgangsstoffen oder verdächtigen Finanztransaktionen vergleichbar ist.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-03-24]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2004-03-24]

Il Consiglio ribadisce l'importanza di una stretta cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (UIF) degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni sulle transazioni sospette, comprese quelle connesse al terrorismo.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2001-10-15]

Der Rat bekräftigt die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen Financial Intelligence Units (FIU) (zentralen Meldestellen) der Mitgliedstaaten im Hinblick auf den Austausch von Informationen über verdächtige Transaktionen einschließlich solcher, die Terrorismusbezug aufweisen.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2001-10-15]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2001-10-15]

considerando che sottoporre tali sostanze agli stessi severi controlli applicabili alle sostanze riportate nell'allegato I costituirebbe un inutile ostacolo al commercio che avrebbe conseguenze in materia di licenze di esercizio e documentazione relativa alle transazioni; che è pertanto necessario istituire un meccanismo più flessibile a livello comunitario mediante il quale sia possibile notificare alle autorità competenti degli Stati membri le transazioni sospette di tali s ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1998-12-31]

Diese Stoffe denselben strengen Kontrollen zu unterwerfen wie die in Anhang I aufgelisteten Stoffe, würde ein unnötiges Handelshemmnis bedeuten und Betriebsgenehmigungen sowie die Dokumentation von Vorgängen erfordern. Daher besteht die Notwendigkeit, einen flexibleren Mechanismus auf Gemeinschaftsebene einzuführen, der es ermöglicht, daß den zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten verdächtige Handlungen im Zusammenhang mit diesen Stoffen mitgeteilt werden und daß diese geeignete Maßnahmen treffen -

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1998-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1998-12-31]

fissando soglie di concentrazione per la vendita di alcuni precursori al pubblico, con un sistema di segnalazione delle transazioni sospette per alcuni di essi.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

Konzentrationsschwellen für den Verkauf bestimmter Ausgangsstoffe an die Allgemeinheit festgelegt werden, wobei verdächtige Transaktionen bei bestimmten Ausgangsstoffen gemeldet werden müssen.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML]

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Date index: 2021-07-16