Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito applicano le norme antiriciclaggio, in diversa misura, a categorie di professioni e imprese quali casinò, agenti immobiliari, commercianti di metalli preziosi e gioielli, banditori di opere d'arte e pezzi di antiquariato e professioni legali (avvocati, notai).
Dennoch wenden Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich, die Niederlande und das Vereinigte Königreich die Geldwäschevorschriften mehr oder weniger umfassend auf Spielbanken, Personen, die mit Immobilien, Edelmetallen, Schmuck und Kunst/Antiquitäten handeln sowie auf die Angehörigen juristischer Berufe (Anwälte, Notare) an.