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Traduction de «Comunicazione di transazioni sospette » (Italien → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous

comunicazione di transazioni sospette | comunicazione di relazioni d'affari sospette | comunicazione di sospetto | comunicazione | segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

report of suspicious transactions | suspicious transaction report | report

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro | obbligo di comunicazione | obbligo di segnalazione di operazioni sospette | obbligo di segnalare le operazioni sospette

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

duty to report in the event of a suspicion of money laundering | duty to report | reporting obligation | requirement to report suspicious transactions

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

segnalazione di operazioni sospette | segnalazione di transazioni finanziarie sospette

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

suspicious transaction report | STR [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Nel corso dell'operazione nel settore sono state censite oltre 200 transazioni sospette e si è proceduto all'arresto di 43 persone, seguito dall'arresto di ulteriori 74 persone il giorno successivo, 117 arresti complessivamente).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2014-02-09]

During the operation, more than 200 suspicious transactions were reported by the industry and 43 individuals were arrested (followed by another 74 arrests after the action day; 117 arrests in total).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2014-02-09]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2014-02-09]

Tutte sono risultate essere collegate ad altre attività criminali, come la distribuzione di dati relativi a carte di credito su internet, intrusioni nella banche dati di istituzioni finanziarie, altre transazioni sospette, traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani, contraffazione di documenti anche di identità e altri tipi di frode.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2014-02-09]

These were all found to be linked to other criminal activities, such as the distribution of credit card data via the internet, intrusions into financial institutions’ databases, other suspicious transactions, drug trafficking, human smuggling, counterfeit documents including IDs, and other types of fraud.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2014-02-09]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2014-02-09]

La Commissione elabora e aggiorna orientamenti destinati ad assistere gli operatori economici nel riconoscimento e comunicazione delle transazioni sospette.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-09-19]

The Commission shall draw up and update guidelines to assist the economic operators to recognize and notify suspicious transactions.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-09-19]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2010-09-19]

Il presente regolamento richiede il trattamento di dati personali e la loro ulteriore comunicazione a terzi in caso di transazioni sospette.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

This Regulation requires the processing of personal data and their further disclosure to third parties in case of suspicious transactions.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]

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In particolare, il trattamento dei dati personali che la concessione di licenze, la registrazione di transazioni e la segnalazione di transazioni sospette comportano, dovrebbe essere effettuato conformemente alla direttiva 95/46/CE, inclusi i principi generali di protezione dei dati, ossia minimizzazione dei dati, limitazione della finalità, proporzionalità e necessità ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

In particular the processing of personal data that licensing, the registration of transactions and the reporting of suspicious transactions entail, should be carried out in accordance with Directive 95/46/EC, including the general data protection principles of data minimisation, purpose limitation, proportionality and necessity and the requirement to show due respect for the data subject’s rights of access, rectification and deletion.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]

I consumatori potranno inoltre continuare ad acquistare senza restrizioni alcune delle sostanze in oggetto, la cui vendita sarà però controllata più rigorosamente, ad esempio attraverso un meccanismo di segnalazione delle transazioni sospette.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2010-09-28]

Some products will be further sold without any restrictions to consumers but their sales will be better controlled, for example through a mechanism for reporting suspicious transactions.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2010-09-28]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2010-09-28]

Si dovrà istituire un sistema di segnalazione delle transazioni sospette, analogo a quelli già previsti per i precursori delle droghe e per le operazioni finanziarie sospette.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-03-24]

A system for reporting suspicious transactions should be established, comparable to existing systems for drug precursors or suspicious financial transactions.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-03-24]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2004-03-24]

Il Consiglio ribadisce l'importanza di una stretta cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (UIF) degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni sulle transazioni sospette, comprese quelle connesse al terrorismo.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2001-10-15]

14. The Council reconfirms the importance of close cooperation between Financial Intelligence Units (FIU) of the Member States in respect of exchanging information on suspicious transactions including those related to terrorism.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2001-10-15]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2001-10-15]

Inoltre, il regolamento impone l’obbligo agli operatori economici di segnalare eventuali transazioni sospette, nonché sparizioni significative e furti, di determinate sostanze o miscele elencate sia nell’allegato I che II. Le transazioni sospette devono essere segnalate ai punti di contatto nazionali designati dalle autorità degli Stati membri.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML]

In addition, the regulation imposes a duty on economic operators to report any suspicious transactions, as well as significant disappearances and thefts, involving substances or mixtures listed in both Annexes I and II. Suspicious transactions have to be reported to the national contact points designated by Member State authorities.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML]

fissando soglie di concentrazione per la vendita di alcuni precursori al pubblico, con un sistema di segnalazione delle transazioni sospette per alcuni di essi.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

setting concentration thresholds for the sale of certain precursors to the general public, with a system for reporting suspicious transactions for certain precursors.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

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Date index: 2023-09-17