Übersetzung für "Caso di frode " (Italienisch → Deutsch) :

13. è preoccupato per il fatto che nel 2013 la maggior parte degli importi accertati presenti nella banca dati OWNRES nell'UE-28 riguardava la procedura doganale di "immissione in libera pratica" sia per i casi di frode (93%), sia per i casi di irregolarità (87%); invita la Commissione ad adottare provvedimenti adeguati per rafforzare la procedura doganale di "immissione in libera pratica", in modo da renderla meno soggetta a casi di frode e irregolarità; esprime la propria preoccupazione per il fatto che diversi progetti finanziati dalla BEI sono stati interessati da corruzione e frode; ritiene che il documento della BEI, in data 8 novembre 2013, che definisce la politica della BEI in materia di prevenzione e deterrenza delle pratiche d ...[+++]i corruzione, frode, collusione, coercizione, ostruzione, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, denota una mancanza di sufficiente controllo in alcuni casi durante l'attuazione dei progetti finanziati dalla BEI; chiede quindi che, in caso di frode e corruzione comprovate, la BEI sia tenuta a sospendere e/o bloccare qualsiasi finanziamento previsto e in corso per il progetto in questione;

38. esprime la propria preoccupazione per il fatto che diversi progetti finanziati dalla BEI sono stati interessati da corruzione e frode; ritiene che il documento della BEI, in data 8 novembre 2013, che definisce la politica della BEI in materia di prevenzione e deterrenza delle pratiche di corruzione, frode, collusione, coercizione, ostruzione, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, denota una mancanza di sufficiente controllo in alcuni casi durante l'attuazione dei progetti finanziati dalla BEI; esprime la propria preoccupazione per il fatto che, nel 2013, la BEI abbia finanziato il progetto Passante di Mestre per un totale di 350 milioni di euro e che, malgrado il fatto che questo progetto sia stato inficiato da corruzi ...[+++]one e frode, con l'arresto di molte delle persone coinvolte, la Banca stia valutando se rifinanziare il progetto per un importo aggiuntivo di 700 milioni di euro attraverso obbligazioni di progetto; chiede quindi che, in caso di frode e corruzione comprovate, la BEI sia tenuta a sospendere e/o bloccare qualsiasi finanziamento previsto e in corso per il progetto in questione;

249. sollecita, a titolo di esempio, accertamenti su un grave caso di frode nel contesto del FSE in Spagna; osserva che la frode era costituita da azioni di formazione e riqualificazione che si presume fossero puramente fittizie, svolte tramite internet con partecipanti inesistenti, con sovvenzioni proporzionate al numero dei partecipanti iscritti; esprime preoccupazione perché il caso riguarda importi per diversi milioni di euro; attende che la Commissione fornisca informazioni che possano spiegare come mai nessuno degli organi della gerarchia prevista nel regolamento del Fondo per assicurare l'osservanza degli obblighi di controllo ...[+++](Corte dei conti di Madrid, Corte dei conti della Spagna, DG EMPL della Commissione, Corte dei conti europea) abbia rilevato il caso, e che confermi se sia stato attivato l'OLAF; esige che sia chiarito se la Corte dei conti europea fosse al corrente del caso; esige di sapere quanti casi analoghi si siano verificati in passato (per esempio nei Paesi Bassi e in altri Stati membri);

247. sollecita accertamenti su un grave caso di frode nel contesto del FSE in Spagna; osserva che la frode era costituita da azioni di formazione e riqualificazione che si presume fossero puramente fittizie, svolte tramite internet con partecipanti inesistenti, con sovvenzioni proporzionate al numero dei partecipanti iscritti; esprime preoccupazione perché il caso riguarda importi per diversi milioni di euro; attende che la Commissione fornisca informazioni che possano spiegare come mai nessuno degli organi della gerarchia prevista nel regolamento del Fondo per assicurare l'osservanza degli obblighi di controllo (Corte dei conti di Ma ...[+++]drid, Corte dei conti della Spagna, DG EMPL della Commissione, Corte dei conti europea) abbia rilevato il caso, e che confermi se sia stato attivato l'OLAF; esige che sia chiarito se la Corte dei conti europea fosse al corrente del caso; esige di sapere quanti casi analoghi si siano verificati in passato (per esempio nei Paesi Bassi e in altri Stati membri);

15. constata l'incremento della cosiddetta "frode della società prestanome" (frode missing trader ) e le infrazioni deliberate al sistema IVA da parte di bande di criminali che creano meccanismi di questo tipo per trarre vantaggio dalle carenze nel sistema; ricorda il caso della frode "carosello" nel settore dell'IVA aperto da Eurojust, che riguarda 18 Stati membri e una frode fiscale stimata a circa 2,1 miliardi di euro;

Presenta le azioni d'informazione e di accertamento poste in essere dagli Stati membri in caso di frode nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune e istituisce un sistema d'informazione in questo settore.