Traduction de «verifica transfrontaliera » (Italien → Allemand) :

96. invita la Commissione e le altre autorità di vigilanza che beneficiano del necessario accesso ai canali di cooperazione nazionali e internazionali a prevedere obblighi di adeguata verifica della clientela (cd. «customer due diligence») e dei relativi profili di rischio da parte di banche, assicurazioni e istituti di credito al fine di garantire che le società o entità giuridiche degli Stati membri ottengano informazioni esatte ed attuali sui titolari effettivi (cd. «beneficial owners») di società, trust, fondazioni e altre strutture giuridiche analoghe, anche dai paradisi fiscali, utilizzando, per l'individuazione dei beneficiari del ...[+++]le operazioni sospette, mezzi di intelligence per ottimizzarne l'incisività, e che i registri delle imprese siano regolarmente aggiornati e sottoposti a controlli di qualità; ritiene che la trasparenza di tali informazioni – anche attraverso la pubblicazione paese per paese dei registri sulla titolarità effettiva e la cooperazione transfrontaliera – possa contribuire al contrasto di fenomeni come il riciclaggio di denaro, il finanziamento al terrorismo, l'evasione fiscale o l'elusione fiscale;

21. auspica un più ampio ricorso al sistema d'informazione del mercato interno (IMI) tra Stati membri ai fini della verifica del rispetto dei requisiti della direttiva, in particolare nei casi di prestazione transfrontaliera di servizi, ai centri europei dei consumatori nonché a SOLVIT, per fornire assistenza a imprese e consumatori in merito a norme divergenti e infrazioni; sottolinea, a tal fine, l'importanza di assicurare ai membri associati, a livello tecnico, il pieno accesso alla rete SOLVIT;

91. invita la Commissione e le altre autorità di vigilanza a prevedere obblighi di adeguata verifica della customer due diligence e relativi profili di rischio da parte di banche, assicurazioni e istituti di credito al fine di garantire che le società o entità giuridiche degli Stati membri ottengano e conservino informazioni adeguate, esatte e attuali sui loro beneficiari effettivi finali, anche da paradisi fiscali off-shore, e che i registri delle imprese siano sottoposti periodicamente ad aggiornamento e a un controllo di qualità; ritiene che la trasparenza delle informazioni – anche mediante la pubblicazione di un registro paese per ...[+++]paese riguardante la proprietà effettiva e la cooperazione transfrontaliera – possa contribuire a combattere fenomeni quali il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode fiscale e l'elusione fiscale;

88. invita la Commissione e le altre autorità di vigilanza a prevedere obblighi di adeguata verifica della customer due diligence e relativi profili di rischio da parte di banche, assicurazioni e istituti di credito al fine di garantire che le società o entità giuridiche degli Stati membri ottengano e conservino informazioni adeguate, esatte e attuali sui loro beneficiari effettivi finali, anche da paradisi fiscali off-shore, e che i registri delle imprese siano sottoposti periodicamente ad aggiornamento e a un controllo di qualità; ritiene che la trasparenza delle informazioni – anche mediante la pubblicazione di un registro paese per ...[+++]paese riguardante la proprietà effettiva e la cooperazione transfrontaliera – possa contribuire a combattere fenomeni quali il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode fiscale e l'elusione fiscale;

a) analizzare le modalità per approfondire ed ampliare il mercato unico degli OICVM, soprattutto per quanto riguarda la commercializzazione transfrontaliera di OICVM (compresi i fondi di terzi), il funzionamento del passaporto delle società di gestione, il funzionamento del prospetto semplificato quale strumento di informazione e di commercializzazione, la verifica della portata delle attività ausiliarie e le possibilità di una migliore collaborazione delle autorità di vigilanza rispetto all'interpretazione e all'applicazione comuni d ...[+++]ella direttiva.

Intanto per evitare che in tutti gli Stati membri si moltiplichino gli sforzi per ideare soluzioni di convalida — che restano l'ostacolo principale all'interoperabilità transfrontaliera — un'opzione può essere quella di delegare le mansioni di verifica e di convalida ad un organismo, centralizzato o dislocato, per il servizio di convalida, cercando in tal modo di rimuovere progressivamente l'ostacolo principale all'interoperabilità delle AES.